Orgán pro boj proti praní peněz a financování terorismu (AMLA)

Orgán pro boj proti praní peněz a financování terorismu (Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism, AMLA, externí odkaz) se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem byl zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2024/1620 (externí odkaz) ze dne 31. května 2024. Formálně právně vznikl ke dni 26. června 2024 a v souladu se zřizovacím nařízením převzal většinu svých pravomocí a úkolů do 1. července 2025.

Orgán AMLA tvoří ústřední prvek systému regulace a dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu v EU a byla mu svěřena řada pravomocí v oblasti dohledu nad povinnými osobami z finančního sektoru. Od roku 2028 bude v této oblasti přímo dohlížet vybrané vysoce rizikové přeshraničně působící subjekty finančního trhu ze všech zemí EU. Klíčovou rolí AMLA je také koordinace a kontrola vnitrostátních orgánů AML dohledu nad finančním i nefinančním sektorem a koordinace a podpora finančních zpravodajských jednotek v členských státech EU.

Mezi úkoly AMLA patří dále mj. příprava regulačních a prováděcích technických norem a tvorba obecných pokynů a doporučení v oblasti AML, provádění pravidelných hodnocení orgánů dohledu a závazné mediace případných sporů mezi finančními orgány dohledu, šetření případů možného porušení práva unie a rovněž i nezávazná mediace ve vztahu k nefinančním orgánům dohledu.

Členství v AMLA je pro orgány dohledu členských států EU povinné. ČNB jmenuje člena generální rady AMLA ve složení pro dohled a je zastoupena v jejích dalších uskupeních, např. pracovních skupinách. V generální radě AMLA ve složení pro finanční zpravodajské jednotky zastupuje ČR Finančně analytický úřad.