Česká národní banka důrazně varuje před nabídkou služeb údajné Baltic Union Bank, při které dochází i ke zneužití názvu České národní banky a jmen jejích zaměstnanců.
Z nabídek vyplývá, že Baltic Union Bank by měla být držitelem licence ve Finsku. Podle seznamu zveřejněného na webu finského orgánu dohledu nad finančním trhem Finanssivalvonta však ve Finsku žádná finanční instituce s názvem Baltic Union Bank nepůsobí (viz https://www.finanssivalvonta.fi/en/registers/supervised-entities/). Poskytovat bankovní služby v Evropské unii přitom lze pouze na základě příslušného oprávnění. ČNB s žádným subjektem vystupujícím pod názvem Baltic Union Bank nespolupracuje a v minulosti nespolupracovala.
Postup osob oslovujících veřejnost jménem údajné Baltic Union Bank odpovídá běžným znakům podvodného jednání. Pachatelé zneužívají názvy důvěryhodných institucí, jména skutečných zaměstnanců ČNB i členů bankovní rady ČNB. Osloveným osobám zpravidla slibují vysoký zisk, jeho vyplacení však podmiňují předchozí úhradou poplatku. Následně mohou požadovat další platby a vyvíjet nátlak tvrzením, že pokud lidé požadované platby neuhradí, o slíbené peníze přijdou.
Česká národní banka důrazně doporučuje občanům, aby osobám vystupujícím jménem Baltic Union Bank neposílali žádné peněžní prostředky a případnou probíhající komunikaci s nimi okamžitě ukončili. Pokud jim již poslali peníze, měli by se neprodleně obrátit na Policii České republiky.
Informace o nejčastějších podvodech a doporučení, jak se v případě podvodného jednání zachovat, jsou k dispozici na webových stránkách České národní banky: