Právní předpisy
Zákony a přímo závazné předpisy EU
- Zákon č. 253/2008 Sb. (pdf, 578 kB), o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ("Zákon proti praní špinavých peněz")
- Zákon č. 69/2006 Sb. (pdf, 239 kB), o provádění mezinárodních sankcí
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/847 ze dne 20. května 2015 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a o zrušení nařízení (ES) č. 1781/2006
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 ze dne 26. října 2005 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo je opouštějící
Vyhlášky
- Vyhláška č. 108/2024 Sb. (pdf, 140 kB), kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění vyhlášky č. 235/2021 Sb., včetně odůvodnění (pdf, 516 kB)
- Vyhláška č. 235/2021 Sb. (pdf, 602 kB), kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, včetně odůvodnění (pdf, 398 kB)
- Vyhláška č. 67/2018 Sb. (pdf, 79 kB), o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, včetně odůvodnění (pdf, 298 kB). Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2018.
Upozornění:
Uvedená znění právních předpisů jsou pouze zněním k informaci. Jediným autentickým zněním právních předpisů je znění uveřejněné ve Sbírce zákonů nebo ve Věstníku ČNB.